Задать вопрос юристу по взысканию долгов Вы можете здесь.

 Какие исполнительные действия осуществляет судебный пристав-исполнитель для установления факта злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности? В целях установления факта злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг судебному приставу-исполнителю в рамках исполнительного производства необходимо осуществить следующие исполнительные действия: 1. Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 2. Получить информацию от взыскателя о неисполнении должником судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об иных обстоятельствах. 3. Вручить под подпись должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы. 4. Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ. 5. Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения. 6. Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах от территориальных органов: Министерства внутренних дел Российской Федерации - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, паспортных данных, а также о месте жительства либо месте пребывания должника; Пенсионного фонда Российской Федерации - о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о получении должником пенсии, а также о месте работы должника; Федеральной налоговой службы - об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведений о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем - сведений о его доходах.

 

       Задать вопрос юристу по исполнительному производству

                                                                                Вы можете здесь.

 7. Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника. 8. Истребовать необходимую информацию об имуществе должника от: банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости - истребование выписки о движении денежных средств на счетах с даты возбуждения исполнительного производства; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды; Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах; Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники; Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.); Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания. 9. Осуществить выход по фактическому (юридическому) адресу проживания (нахождения) должника с целью установления местонахождения и проверки имущественного положения, о чем составляется акт. 10. Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника. 11. Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве.

 

       Задать вопрос юристу по взысканию долгов Вы можете здесь.

 12. В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ. 13. В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества. Кроме того, если должником является юридическое лицо, необходимо осуществить следующие исполнительные действия: истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы сведения об открытых у должника-организации расчетных и иных счетах в банках и иных кредитных организациях, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерского баланса с расшифровкой строк "Основные средства", "Дебиторская задолженность", сведений о наличии у должника-организации зарегистрированных контрольно-кассовых машин с указанием адресов их нахождения, сведений об участии должника-организации в уставных капиталах других юридических лиц; истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации; истребовать от должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию: бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности; проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации; истребовать от должника-организации книги учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств.

 

       Задать вопрос юристу по исполнительному производству

                                                                                Вы можете здесь.